Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що 17 квітня 2013 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «УФГ» (далі –Загальні збори).

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ», к. 107).

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться 17 квітня 2013 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2013 року.

Початок роботи Загальних зборів: 15-00.

Закінчення роботи Загальних зборів: 18-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про звіт Правління Товариства.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства.

3. Про висновки (звіт) Ревізора Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.

7. Про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про ліквідацію філій Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та змін до них.

13. Про схвалення наперед значних правочинів.

14. Про схвалення наперед правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів (15 березня 2013 року) до дати проведення Загальних зборів (17 квітня 2013 року) акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).

У день проведення Загальних зборів 17 квітня 2013 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.

Голова Правління О.А. Татуріна