Приватне акціонерне товариство
«Українська фінансова група»
(місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний
код 14285934), далі – ПрАТ «УФГ» або Товариство, повідомляє про те, що
19 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів
ПрАТ «УФГ» (далі – Загальні збори).
Місце проведення Загальних
зборів: м. Київ, вул. Саксаганського, 77 (ПрАТ «УФГ»,
к. 107).
Реєстрація учасників Загальних
зборів проводиться 19 квітня 2016 року з 14-30 до 15-00 за місцем проведення
Загальних зборів.
Перелік акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 00 хвилин 13
квітня 2016 року.
Початок роботи Загальних зборів:
15-00.
Закінчення роботи Загальних
зборів: 18-00.
Перелік питань, що виносяться на
голосування (порядок денний):
1. Обрання
робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ": Лічильної
комісії, Голови та секретаря Загальних зборів.
2.
Про звіт
Правління Товариства.
3.
Про звіт
Наглядової ради Товариства.
4.
Про
затвердження висновків (звіту) Ревізора Товариства.
5.
Про
затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності
Товариства за 2015 рік.
6.
Про
розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7.
Про
затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
8.
Про припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
9.
Про обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження
умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться
з Головою та іншими членами Наглядової ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з Головою та іншими членами Наглядової ради.
11. Про
припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Про
обрання Ревізора Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень
Товариства.
15. Про ліквідацію філій Товариства.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів.
17. Про схвалення наперед правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість.
Від дати повідомлення про
проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери
ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «УФГ» (м. Київ,
вул. Саксаганського, 77, ПрАТ «УФГ», к. 107), у робочі дні, з
09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00).
У день проведення Загальних
зборів 19 квітня 2016 року – акціонери ПрАТ «УФГ» можуть ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці
проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.
Відповідальною особою за порядок
ознайомлення акціонерів ПрАТ «УФГ» з вказаними документами є Яремчук
Лариса Петрівна. Контактний телефон: 0 (44) 278 64 81.
1.
Основні
показники фінансово-господарської
діяльності
підприємства за 2015р. (тис. грн.)
Найменування
показника
|
період
|
звітний
|
попередній
|
Усього активів
|
146 165
|
111 833
|
Основні засоби
|
2 344
|
1 420
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
Запаси
|
157
|
118
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
44 136
|
45 713
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти
|
99 432
|
64 517
|
Нерозподілений прибуток
|
2 413
|
2 387
|
Власний капітал
|
81 674
|
81 648
|
Статутний капітал
|
72 100
|
72 100
|
Довгострокові зобов'язання
|
-
|
-
|
Поточні зобов'язання
|
64 491
|
30 185
|
Чистий прибуток (збиток)
|
26
|
845
|
Середньорічна кількість акцій
(шт.)
|
1 693 500
|
1 772 284
|
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.)
|
-
|
109 000
|
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
4 360
|
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб)
|
240
|
250
|
|